העלמת הכנסות ונכסים ע"י יהלומן לשעבר

יהלומן לשעבר, בשם נחום ויינשטיין, נעצר בחשד שהעלים הכנסות בהיקף של מיליוני ₪ מחשבון בבעלותו בשוויץ

נחום ויינשטיין,, חשוד כי במשך כעשור לא דיווח על חשבון בנק בבעלותו בבנק UBS בשוויץ ובכך העלים הכנסות בהיקף של מיליוני ₪.

פקיד שומה גוש דן ביקש מהחשוד לפני כשנה, להגיש הצהרת הון לשנת 2012 ואז דווח לראשונה על חשבון הבנק בחו"ל וכי היתרה בו הנה כ-3.4 מיליון ש"ח, אולם הצהרת ההון הייתה חלקית ולא כללה את הדיווח לגבי כספת בבורסה שבחזקתו, שבה הוחזקו מזומנים ותכשיטים.

לאחר מכן הגיש החשוד דוחות מתקנים לשנים 2012 ו-2013, שכללו דיווח על הכנסותיו הפסיביות משוק ההון בסך כ-1.6 מיליון ₪, משנת 2005 ואילך.

מאחר שהחשוד לא פנה להליך גילוי מרצון, נפתחה נגדו חקירה גלויה ובחיפוש בביתו נתפסו ראיות. החשוד ידע כי עליו היה לדווח על חשבון הבנק בחו"ל ואולי בגלל חששו שייחשף כלל את חשבון הבנק בחו"ל בהצהרת ההון שהגיש.

בימ"ש השלום נעתר לבקשת פקיד שומה חקירות והורה על מעצרו ושחרורו של החשוד בערבות.

מהאמור לעיל, נראה כי עו"ד הבקיא במיסים, היה יכול לסייע לחשוד, באמצעות ניתוב החשוד להליך גילוי מרצון ולחסוך לו גם ממון רב בפאן האזרחי וגם את ההליכים הלא נעימים בפאן הפלילי.