פוסטים אחרונים

February 12, 2020

Please reload

הקפאת חשבונות בנק של ישראלים בחו"ל ע"י רשות המיסים

רשות המיסים הקפיאה חשבונות בנק של ישראלי בבנק HSBC  בהונג קונג, לצורך חילוט הכספים בהמשך להליך הפלילי, כאשר בחשבונות הוחזקו כשבעה מיליון ₪. מדובר בפרשה פלילית רחבת היקף, בגין עבירות מס חמורות והלבנת הון. הפעולה נעשתה לאחר שקודם לכן הוקפאו חשבונות החשודים בארץ.

לאחר מתן צו בבימ"ש בארץ, פנתה הפרקליטות לרשויות בהונג קונג בבקשה לאכיפת הצו.

אין ספק שהקפאת חשבון בנק של ישראלי בחו"ל לצורך חילוט הכספים בהליך פלילי, מהווה עליית מדרגה במאבק בהון השחור ובעבירות מס.

בשנים האחרונות גבר שיתוף הפעולה להעברת מידע בין מדינות ובין גופים פיננסיים בעולם לרשות המיסים, כמו הבנק השוויצרי HSBC  ובנק UBS.

הצלחה בפעולה זו יכולה להמריץ את הרשויות בארץ להמשיך בתפיסת נכסי חשודים נוספים בחו"ל.

יש לתת את הדעת, כי פעולה כזו שהצליחה יכולה לתמרץ גם מדינות שונות בחו"ל לנקוט צעדים דומים נגד תושביהן, המנהלים חשבונות בישראל.

רשות המיסים ממשיכה בשיתופי הפעולה הבינלאומיים, כפי שפורסם בעבר, במיוחד בתקופת הוראת השעה האחרונה של נוהל גילוי מרצון.

 

Please reload

© 2020 by Victor May-Paz.